В течение последних нескольких дней инвесторы опасались, что крупная мошенничество с китайским ponzi может привести к потере значительного количества биткойнов ( BTC), что они держат в кошельках на рынках, что, возможно, способствовало недавнему понижательному давлению, которое испытывают все криптовалюты.
Теперь новые данные свидетельствуют о том, что небольшая часть мошеннического Биткойна уже переведена на биржи, что может указывать на неизбежный массовый приток давления со стороны продавцов.
Китайские мошенники ponzi обладают значительным влиянием на рынках благодаря огромным биткойн-активам
pанее на этой неделе инвесторов охватила небольшая паника после того, как Довей Ван, партнер-основатель primitiveCrypto, объяснил тот факт, что одна из крупнейших китайских схем ponzi, которая привела к многочисленным арестам, привела к горстке мошенников. держа в своих кошельках в общей сложности 70 000 биткойнов и 800 000 Ethereum.
«ПpОСТО В соответствии с запросом сэра @ loomdart, этот поток является продолжением текущих продаж pLUS Token, крупнейшего китайского pONZI, который мошенничал ~ 70K $ BTC + ~ 800K $ ETH», она объяснила.
ПpОСТО В
В соответствии с запросом сэра @loomdart, этот поток является продолжением текущих продаж pLUS Token, крупнейшего китайского pONZI, который обманул ~ 70K $ BTC + ~ 800K $ ETH
Я кратко упомянул об этом в своей последней публикации в Coindesk, но стоил дополнительного внимания, так как это может привести к дальнейшим продажам pic.twitter.com/uIjgrzwHET
— Дави Ван? ? (@DoveyWan) 14 августа 2019 года
Важно отметить, что основные участники этой аферы были пойманы и арестованы полицией, но криптовалюта, которую они украли у ничего не подозревающих инвесторов, не была обнаружена полицией.
Важно отметить, что в недавнем отчете Bloomberg выяснилось, что, согласно исследованию TokenAnalyst, похоже, что ни один из их адресов не принадлежит бирже.
«Похоже, ни один из этих адресов не принадлежит бирже. Мы будем следить за этим, чтобы увидеть, действительно ли они в какой-то момент перемещают сотни миллионов на биржи », — объяснил Bloomberg Сид Шехар, соучредитель TokenAnalyst.
BTC Схемы Понци начинает переходить на биржи?
Несмотря на вышеупомянутые данные о том, что Биткойн группы plusToken не был перемещен на какие-либо биржи, Дави Ван в своем твите с сегодняшнего дня отметил, что теперь кажется, что 663 BTC были переведены на кошелек Houbi Exchange, а дополнительные 540 биткойнов был перемещен в кошелек Bittrex Exchange.
«Поток средств plusToken от @peckshield до сих пор 540 $ BTC вошел в @BittrexExchange, а 663 $ BTC вошел в @HuobiGlobal», — отметила она, ссылаясь на рисунок ниже.
Поток средств plusToken от @peckshield пока что 540 $ BTC вошли в @BittrexExchange, а 663 $ BTC вошли в @HuobiGlobal
Огромный привет команде peckShield, которая проводит это исследование бесплатно с их инженерным циклом pic.twitter.com/gK2XwTn619
— Дави Ван? ? (@DoveyWan) 16 августа 2019 г.
Несмотря на то, что остается неясным, будет ли этот Биткойн в ближайшее время выброшен на рынки, инвесторы должны внимательно следить за риском, поскольку это может привести к значительной распродаже в будущем.
