Биткойн назван как аксессуар в схеме убийства по найму.
Криптовалюта, которая позволяет людям обмениваться ценностями через Интернет без необходимости проходить через банк или любое другое финансовое учреждение, способствовала онлайн-транзакции, включающей заговор с целью убийства. Тина Джонс, медсестра из Des plaines, якобы наняла боевика через даркнет, чтобы убить жену своего бывшего любовника. За работу она заплатила 10000 долларов в биткойнах.
Джонас была поймана после того, как CBS Chicago, которая проводила расследование в прессе о продаже нелегальных услуг, перехватила свою биткойн-транзакцию. Агентство СМИ немедленно сообщило полиции Вудриджа, что привело к аресту Джонаса.
«Прокуроры округа ДюПейдж заявили, что менее чем через два года после того, как она вышла замуж, Джонс завел роман с женатым мужчиной; коллега из медицинского центра Университета Лойола, где она работала дипломированной медсестрой », — сообщила CBS.
Агентство сообщило, что Йонас повернулась в прошлом году и в настоящее время сталкивается с уголовными обвинениями, в том числе покушением на убийство первой степени и вымогательством убийства по найму. В настоящее время она живет в Грузии и готовится подать новую просьбу.
pастут незаконные транзакции в биткойнах
Дело следует за годами тревожных сообщений об использовании биткойнов для финансирования деятельности, связанной с преступностью. В 2017 году итальянка призналась в том, что готовила убийство своего бывшего любовника, когда искала убийц на темных сайтах. Она призналась, что платила киллеру около 4000 долларов в биткойнах, и эта транзакция позднее будет представлена в качестве доказательства ее преступных намерений.
Только в прошлом месяце мужчина получил тюремное заключение за наем убийцы — заплатив 6000 долларов в биткойнах — чтобы убить парня своей бывшей любовницы.
Chainanalysis, блокчейн-криминалистическая компания, в своем последнем июльском отчете заявил, что использование биткойнов для финансирования незаконных операций может достигнуть до 1 миллиарда долларов в этом году. Компания сообщила, что сеть биткойнов уже обработала финансовые транзакции на сумму 515 миллионов долларов США, которые могли бы принести пользу отмывателям денег, торговцам наркотиками и так далее.
Полученные данные стали напоминанием о регуляторных рисках, связанных с биткойнами и остальным рынком криптовалют. В июне этого года Целевая группа по финансовым действиям — межведомственное агентство по борьбе с финансированием терроризма и отмыванием денег — назвала биткойн одним из финансовых инструментов преступников. Агентство рекомендовало обязательные меры «знай своего клиента» для бирж и фирм, связанных с криптовалютами.
Банки не стоят позади
Согласно Bloomberg, хорошо регулируемые банковские учреждения отмывают в среднем 2 триллиона долларов в год. Информационное агентство подготовило интерактивный репортаж, в котором говорилось, что преступникам оказывали помощь Jp Morgan Chase, City Group, ING, HSBC, Commerzbank, Deutsche Bank, Danske Bank, Standard Chartered, Австралийский банк Содружества, 1MDB и многие другие финансовые гиганты.
Европол, тем временем, изображал биткойн как низшую альтернативу незаконной деятельности, основанной на наличных деньгах, утверждая, что последняя не оставляет следов.
